صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
یکشنبه، 23 اردیبهشت 1403 - Sat, 11th May 2024
پول شویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 00:14
پاسخ علی اکبر رائفی پور به افشای لیست تراکنش های حساب موسسه مصاف + ویدیو توضیح جلیل محبی درباره اسناد تخلف رائفی پور اولین واکنش به دستور فرزین برای بررسی نحوه انتشار اسنادمالی موسسه رائفی پور محبی خطاب به فرزین: به جای بررسی نحوه انتشار اسناد مصاف با پول شویی برخورد کنید!121 - ردیابی تراکنش های بانکی قاچاقچیان موادمخدر/ افزایش 49 درصدی ضربه به بنیان های مالی آنها
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 20 دی 1402، 12:00 70867459
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 20 دی 1402، 12:00 70867459
مدیرکل مبارزه با بنیان های مالی قاچاق و پول شویی ستاد مبارزه با موادمخدر از افزایش 49 درصدی ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در سال گذشته خبر داد. - مدیرکل مبارزه با بنیان های ...
122 - مبارزه با پول های کثیف در حوزه مقابله با فساد در اولویت قرار دارد
فارس- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:21 70814090
فارس- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:21 70814090
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول شویی در سال 1384 به تصویب رسید ...
123 - 1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
فارس- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:06 70813829
فارس- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:06 70813829
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول شویی در سال 1384 به تصویب رسید و ...
124 - 1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:52 70813563
قدس آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:52 70813563
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسؤولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. - به گزارش ...
125 - شناسایی و معرفی چند هزار مظنون به پول شویی در کشور
صد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:28 70786437
صد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:28 70786437
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پول شویی در معرفی افراد مظنون به پول شویی به بانک ها گفت: به زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به بانک ها معرفی می ...
126 - شناسایی و معرفی چندین مظنون به پول شویی در کشور
فارس- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:26 70786410
فارس- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:26 70786410
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، هادی خانی، در همایش سراسری مدیران صندوق قرض الحسنه امداد ولایت که در قم برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت دارد نوع گفتمان و ادبیات حاکم در مبارزه جرائم اقتصادی ...
127 - شناسایی و معرفی چند هزار مظنون به پول شویی در کشور
فارس- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:00 70786044
فارس- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:00 70786044
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پول شویی در معرفی افراد مظنون به پول شویی به بانک ها گفت: به زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به بانک ها معرفی می ...
128 - فساد قرن چگونه رقم خورد؟| چطور جوان گمنام در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد پولشویی کرد!
ساناپرس- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 11:03 70758985
ساناپرس- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 11:03 70758985
به گزارش ساناپرس، فساد قرن چگونه رقم خورد؟| چطور جوان گمنام در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد پولشویی کرد! دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی ...
129 - فساد قرن چگونه رقم خورد؟| چطور جوان گمنام در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد پولشویی کرد!
منیبان- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 05:27 70755471
منیبان- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 05:27 70755471
دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای آن که ...
130 - مورد عجیب بابک زنجانی؛ به پشتوانه چه کسی 2.7 میلیارد دلار پول نفت را بالا کشید؟
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 11 دی 1402، 06:18 70741063
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 11 دی 1402، 06:18 70741063
در قصه بابک زنجانی اما اولا بحث پول نفت مطرح است. نه وام و تسهیلات و ارز دولتی. اصل پولی که به خاطر دور زدن تحریم ها به او پرداخت شده و باید برمی گردانده. - اعتمادآنلاین امروز دهمین سالگرد ...
131 - بابک زنجانی و بزرگترین فساد قرن
اصلاحات نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 10 دی 1402، 09:38 70728710
اصلاحات نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 10 دی 1402، 09:38 70728710
امروز دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است. جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای ...
132 - به بهانه دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی/ سرنوشت 2.7میلیارد دلار چه شد؟
اکونگار- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 23:23 70725963
اکونگار- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 23:23 70725963
در دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی همچنان سرنوشت 2.7میلیارد دلار مبهم است. - به گزارش ؟ بابک زنجانی تاجر، نوظهور دهه90 یکی از مهمترین افرادی بود که در آن دوران به بهانه دور زدن تحریم ها، ...
133 - بزرگترین فساد قرن چگونه رقم خورد؟
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 20:53 70724875
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 20:53 70724875
امروز دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است. جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای ...
134 - بابک زنجانی؛ کی پشت او بود؟ / 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کجاست
نواندیش- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:52 70721153
نواندیش- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:52 70721153
امروز دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است. جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای ...
135 - 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کجاست؟
آفتاب- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:25 70720660
آفتاب- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:25 70720660
در دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی فرا تر از این که سرانجام حکم اعدام او بعد از 7 سال اجرا خواهد شد یا نه دو پرسش مهم تر برای کارشناسان و افکار عمومی و رسانه ها مطرح است: - نخست این که ...
136 - قاتل «محمودرضا جعفر آقایی» به اعدام در ملاءعام محکوم شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 11:06 70716087
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 11:06 70716087
رسول کوهپایه زاده درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: خوشبختانه شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان پس از برگزاری جلسات رسیدگی رای خود را در خصوص پرونده موکلم اعلام کرد. - بر اساس رأی ...
137 - قاتل جعفر آقایی به اعدام محکوم شد
ایسکانیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 09:35 70714328
ایسکانیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 09:35 70714328
یک وکیل دادگستری آخرین وضعیت پرونده قتل «مرحوم جعفر آقایی» که سال گذشته به قتل رسید، را تشریح کرد و گفت: قاتل به اعدام و آمر به قتل به 25 سال حبس محکوم شد. - یک وکیل دادگستری آخرین وضعیت ...
138 - صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی تکذیب شد
ایلنا- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 11:05 70682451
ایلنا- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 11:05 70682451
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت ها درباره اخذ مجوز سامانه های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد. - به گزارش ایلنا و به نقل ...
139 - علت افزایش 150 درصدی قیمت بیت کوین در سال 2023 چیست؟
اکو ایران- اقتصادی- 5 ماه پیش - سه شنبه 5 دی 1402، 13:08 70670933
اکو ایران- اقتصادی- 5 ماه پیش - سه شنبه 5 دی 1402، 13:08 70670933
اکونومیست در گزارشی به بررسی صنعت کریپتو در سال جاری میلادی پرداخته و این صنعت را از زوای مختلف بررسی کرده است. - به گزارش اکوایران، سوسک ها حتی اگر سر خود را از دست بدهند، می توانند حدود ...
140 - دو مدیر گوشی ساز بزرگ چینی دستگیر شدند
آفتاب- بین الملل- 5 ماه پیش - یکشنبه 3 دی 1402، 21:25 70649534
آفتاب- بین الملل- 5 ماه پیش - یکشنبه 3 دی 1402، 21:25 70649534
دو کارمند ارشد شرکت چینی تولیدکننده گوشی ویوو در هند دستگیر شده اند. - آفتاب نیوز : دو کارمند ارشد شرکت چینی تولیدکننده گوشی ویوو در هند دستگیر شده اند. این اقدام در پی دستگیری چهار مدیر ...
اخبار داغ:
خلاصه بازی هوادار 0 پرسپولیس 2
کارشناسی داوری دیدار پرسپولیس - هوادار :آیا قضاوت اکرمی در نتیجه بازی اثرگذار بود!؟
خلاصه بازی تراکتور 2 گل گهر 0
دانلود قسمت 20 سریال باتلاق از شبکه تماشا + لینک تلوبیون
داود پهلوی کیست؟
جدول زمان واریز حقوق بازنشستگان براساس حروف الفبا
واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان با افزایش حقوق و پرداخت معوقات فرودین ماه آغاز شد
ابلاغ فوری متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه 22 اردیبهشت | بازنشستگان سریعا بخوانند
نتیجه و خلاصه بازی فوتبال هوادار پرسپولیس امروز 22 اردیبهشت 1403 + فیلم
پیامد ازدواج مورایس با شیدا مقصودلو بر سپاهان !
نتیجه و ویدیو خلاصه بازی سپاهان و مس رفسنجان (22 اردیبهشت 1403) | تقابل نویدکیا و سپاهان برنده نداشت
واکنش سلنا گومز به پدر شدن عشق دوران جوانی اش!
آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری تا امشب
تقویم نجومی امروز یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 / تقویم همسران امروز
ویدئو | افشای فایل صوتی مدیرعامل ایران خودرو: پژو پارس تا امروز آدم کشته بگذارید 6 ماه دیگر هم بکشد!
8 نکته نادیده گرفته شده در بهداشت شخصی
تقویم نجومی امروز یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 / تقویم همسران امروز یک شنبه 23 اردیبهشت 1403
قتل دوست قدیمی در خانه مجردی / نیما قصد آزار مرا داشت + عکس و جزییات
خبر جدید در مورد حقوق بازنشستگان در سال جدید
خبر ترسناک مینو محرز برای مردم ایران
سوپرایز بزرگ برای بازنشستگان تامین اجتماعی | افزایش حقوق بازنشستگان از شنبه یا یکشنبه با اعمال همسان سازی؟
بازگشت «طرح صیانت» به دستور کار مجلس
آغاز دور جدید حراج شماره های رند همراه اول
کارگر صنعتی - آقا
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
سربازان فراری
افزایش حقوق
عیسی آل کثیر
متناسب سازی
گل دوم پرسپولیس
بازی تراکتور
خلاصه بازی فوتبال
افزایش نرخ کرایه تاکسی
انتقال نفت ایران
مناطق خشک
سنقر
خبوشان
یارانه ارزی
تاکسی بالگرد
دیماریا
ساعت کار ادارات
کبدی
وزیر سابق ورزش
درباره تلگرام
سازمان محیط زیست ایران
دکوراسیون متفاوت
کنگره ملی شعر فاطمی
همایش شیرخوارگان حسینی
طاعون
تورهای غیرمجاز طبیعت گردی
مادران شهید
رزیدنت
واگذاری زمین
معاون عملیات آتش نشانی مشهد
زمین رایگان
شهرک نشینان
جشن قهرمانی
پایگاه خبری
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیرعامل صندوق بازنشستگی
هفته بیست و هفتم لیگ برتر
صندوق بازنشستگی کشوری
عملیات آتش نشانی مشهد
سازمان تامین اجتماعی
مدیرعامل ایران خودرو
کمبود تخت بیمارستانی
کمیسیون اجتماعی مجلس
قانون تامین اجتماعی
وزارت آموزش و پرورش
خلاصه بازی تراکتور
سامانه 125 آتش نشانی
استقلال و پرسپولیس
دانشگاه علوم پزشکی
برانکو ایوانکوویچ
تیم های مس رفسنجان
برنامه هفتم توسعه
شیوع ویروس کرونا
کمال کامیابی نیا
کاپیتان استقلال
دانیال اسماعیلی
کمیسیون اجتماعی
صندوق بازنشستگی
یدیعوت آحارونوت
بازیکنان گل گهر
عادل فردوسی پور
لیگ برتر فوتبال
هیات رییسه مجلس
رژیم صهیونیستی
فناوری اطلاعات
تخت بیمارستانی
کارشناسی داوری
لیگ برتر ایران
عضو هیات رییسه
آتش نشانی مشهد
کمیسیون تلفیق
پرداخت مستمری
استاد دانشگاه
آموزش و پرورش
یحیی گل محمدی
جامعه ایرانی
وزارت بهداشت
دانشگاه علوم
خلاصه بازی هوادار 0 پرسپولیس 2 کارشناسی داوری دیدار پرسپولیس - هوادار :آیا قضاوت اکرمی در نتیجه بازی اثرگذار بود!؟ خلاصه بازی تراکتور 2 گل گهر 0 دانلود قسمت 20 سریال باتلاق از شبکه تماشا + لینک تلوبیون داود پهلوی کیست؟ جدول زمان واریز حقوق بازنشستگان براساس حروف الفبا واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان با افزایش حقوق و پرداخت معوقات فرودین ماه آغاز شد ابلاغ فوری متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه 22 اردیبهشت | بازنشستگان سریعا بخوانند نتیجه و خلاصه بازی فوتبال هوادار پرسپولیس امروز 22 اردیبهشت 1403 + فیلم پیامد ازدواج مورایس با شیدا مقصودلو بر سپاهان ! نتیجه و ویدیو خلاصه بازی سپاهان و مس رفسنجان (22 اردیبهشت 1403) | تقابل نویدکیا و سپاهان برنده نداشت واکنش سلنا گومز به پدر شدن عشق دوران جوانی اش! آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری تا امشب تقویم نجومی امروز یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 / تقویم همسران امروز ویدئو | افشای فایل صوتی مدیرعامل ایران خودرو: پژو پارس تا امروز آدم کشته بگذارید 6 ماه دیگر هم بکشد! 8 نکته نادیده گرفته شده در بهداشت شخصی تقویم نجومی امروز یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 / تقویم همسران امروز یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 قتل دوست قدیمی در خانه مجردی / نیما قصد آزار مرا داشت + عکس و جزییات خبر جدید در مورد حقوق بازنشستگان در سال جدید خبر ترسناک مینو محرز برای مردم ایران سوپرایز بزرگ برای بازنشستگان تامین اجتماعی | افزایش حقوق بازنشستگان از شنبه یا یکشنبه با اعمال همسان سازی؟ بازگشت «طرح صیانت» به دستور کار مجلس آغاز دور جدید حراج شماره های رند همراه اول کارگر صنعتی - آقاموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی سربازان فراری افزایش حقوق عیسی آل کثیر متناسب سازی گل دوم پرسپولیس بازی تراکتور خلاصه بازی فوتبال افزایش نرخ کرایه تاکسی انتقال نفت ایران مناطق خشک سنقر خبوشان یارانه ارزی تاکسی بالگرد دیماریا ساعت کار ادارات کبدی وزیر سابق ورزش درباره تلگرام سازمان محیط زیست ایران دکوراسیون متفاوت کنگره ملی شعر فاطمی همایش شیرخوارگان حسینی طاعون تورهای غیرمجاز طبیعت گردی مادران شهید رزیدنت واگذاری زمین معاون عملیات آتش نشانی مشهد زمین رایگان شهرک نشینان جشن قهرمانی پایگاه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیرعامل صندوق بازنشستگی هفته بیست و هفتم لیگ برتر صندوق بازنشستگی کشوری عملیات آتش نشانی مشهد سازمان تامین اجتماعی مدیرعامل ایران خودرو کمبود تخت بیمارستانی کمیسیون اجتماعی مجلس قانون تامین اجتماعی وزارت آموزش و پرورش خلاصه بازی تراکتور سامانه 125 آتش نشانی استقلال و پرسپولیس دانشگاه علوم پزشکی برانکو ایوانکوویچ تیم های مس رفسنجان برنامه هفتم توسعه شیوع ویروس کرونا کمال کامیابی نیا کاپیتان استقلال دانیال اسماعیلی کمیسیون اجتماعی صندوق بازنشستگی یدیعوت آحارونوت بازیکنان گل گهر عادل فردوسی پور لیگ برتر فوتبال هیات رییسه مجلس رژیم صهیونیستی فناوری اطلاعات تخت بیمارستانی کارشناسی داوری لیگ برتر ایران عضو هیات رییسه آتش نشانی مشهد کمیسیون تلفیق پرداخت مستمری استاد دانشگاه آموزش و پرورش یحیی گل محمدی جامعه ایرانی وزارت بهداشت دانشگاه علوم
